金融界5月7日(rì)消息(xī) 雪松系(xì)正式暴雷！

　　7日下午，“广州黄埔公安”微信公众号(hào)消息，广州市公安(ān)局黄埔区分局(jú)依法对雪松控股集(jí)团有限公司下属的广东圆方投资(zī)有限公(gōng)司等(děng)涉嫌非法吸收公众存款(kuǎn)立案(àn)查处(chù)。

　　根据(jù)通(tōng)告，公安机关(guān)已对主要(yào)犯罪嫌疑(yí)人张(zhāng)某(mǒu)等(děng)人采取刑事强制(zhì)措施；已(yǐ)依(yī)法提取相关涉案数据(jù)，并已(yǐ)委托专业机构(gòu)进行独立鉴定和司法审计(jì)；已对涉(shè)案相(xiāng)关资产予以查封、扣押(yā)、冻结。公(gōng)安机关敦促涉案公司相关(guān)责任人员主(zhǔ)动配合调(diào)查，积极退缴违(wéi)法所得(dé)。对于主动投案、退赃(zāng)退赔、认罪(zuì)悔(huǐ)罪的，可(kě)以依法从轻处罚。

　　值得注意的是，通告(gào)中信(xìn)息有限，主(zhǔ)要(yào)犯罪嫌疑人张(zhāng)某是不(bù)是(shì)雪(xuě)松(sōng)系实控(kòng)人(rén)张劲尚(shàng)不(bù)得而知。

　　日前(qián)雪松控股有多位核心(xīn)高(gāo)管被控制

　　日前雪松控股被爆(bào)有多位(wèi)核心高(gāo)管被控(kòng)制，其中之一是曾(céng)任(rèn)雪松控股副总裁的林伟龙。

　　据第(dì)一财经报(bào)道(dào)，继稍早前爆出雪松(sōng)控(kòng)股集团有限公司高管(guǎn)、齐(qí)翔腾达董事陈晖(huī)失(shī)联(lián)后(hòu)，雪(xuě)松控股还有多名(míng)原高管、现高管与(yǔ)陈晖一同于半年前(qián)被控制，其中包(bāo)括原雪松控股副总裁、雪松(sōng)控股(gǔ)二号(hào)人物林(lín)伟龙，以及曾在集团内(nèi)主管资金的头号人物谢少(shǎo)彬(bīn)。

　　谢、林二人所涉案情，一是涉众(zhòng)集(jí)资，二是过手资金(jīn)拿回扣。另外，林伟龙(lóng)还(hái)可(kě)能(néng)涉及集中交易雪松控(kòng)股旗下两家上市公(gōng)司――*ST雪发和齐(qí)翔腾达股(gǔ)票，知情人士向记(jì)者透(tòu)露(lù)，林伟龙(lóng)可能涉(shè)及到使用场(chǎng)外高杠(gāng)杆配资，交易失败(bài)，导(dǎo)致雪松的资(zī)金受(shòu)到(dào)严重亏损(sǔn)。

　　4月(yuè)13日，齐(qí)翔腾达发布公(gōng)告(1ma等于多少a，1ua等于多少agào)称，公司董(dǒng)事陈晖失(shī)联。近日，公司(sī)工作(zuò)人员多次通过电话、微(wēi)信等方式与(yǔ)公司董(dǒng)事陈晖联系，均(jūn)无法与(yǔ)其本人取(qǔ)得联系。公司已向陈晖的工作(zuò)单位联系询问(wèn)其现状，截至目前(qián)，公司尚未收到陈晖(huī)工作单位的回复，无法确定陈晖失联的(de)具体原因。截至(zhì)本公(gōng)告披(pī)露日，公司(sī)董事会(huì)仍有8名(míng)董事(shì)正常(cháng)履职(zhí)。董(dǒng)事陈晖失联不会(huì)导致公(gōng)司(sī)董(dǒng)事会(huì)成员低(dī)于法定最(zuì)低(dī)人(rén)数，不会(huì)对公(gōng)司董事会的运作和公司的正常经(jīng)营产生(shēng)影响，公司的经(jīng)营管(guǎn)理一切正常。

　　“中国嘉能可” 迎(yíng)来(lái)了(le)暴雷结(jié)局

　　“雪松(sōng)系”创始人为张劲(jìn)，其于1997年在广州创立雪(xuě)松控股，随着公司(sī)发展壮大，巅峰时期的雪松控股旗下(xià)有着上(shàng)市(shì)公司(sī)雪(xuě)松发展、齐翔(xiáng)腾(téng)达等企业。梦想成(chéng)为“中国(guó)嘉(jiā)能(néng)可”的雪(xuě)松系(xì)起家于贸易融资，在企业规模的扩大(dà)之后，却因贸然大举介入金融行业，举(jǔ)债(zhài)加杠杆(gān)，发(fā)理(lǐ)财产品，最终无法偿付(fù)债务，迎(yíng)来了暴雷结局(jú)。

　　2020年(nián)9月(yuè)，《证券时报》报道，指出雪松信托200亿(yì)供应链金融产品(pǐn)底(dǐ1ma等于多少a，1ua等于多少a)层资(zī)产(chǎn)虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年(nián)2月，雪松(sōng)控(kòng)股通(tōng)过旗下销售(shòu)团队、线上APP等(děng)渠道，向超过8000名(míng)投(tóu)资人(rén)发行(xíng)超过(guò)350余只理(lǐ)财产品，总(zǒng)规模超过200亿(yì)元。相关理财(cái)产品的底层资产涉嫌虚假“空转”，并存在“自(zì)融”嫌疑(yí)。而(ér)相关资金募集方、名(míng)义融(róng)资(zī)人，大多人去楼空，投资者(zhě)追讨无门。

　　最近，雪松控(kòng)股集团旗下(xià)的雪松(sōng)信托同样引起监管部(bù)门的关注(zhù)，目(mù)前公安经侦专案组与银保监(jiān)工作组正同步进行(xíng)调(diào)查。据了解，江西(xī)省公安厅经侦总(zǒng)队已于2022年底成(chéng)立专案组调查雪松信托。与(yǔ)此同(tóng)时，江西(xī)省银保(bǎo)监局也成立了工(gōng)作(zuò)组调查(chá)雪松(sōng)信托。

　　知情(qíng)人士透露(lù)，公(gōng)安(ān)经侦专案(àn)组与银保监工作组均在调查雪(xuě)松控股进驻之后(hòu)信(xìn)托(tuō)公司的违法(fǎ)违规及潜在风险(xiǎn)情况。

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