金融(róng)界5月7日消息 雪松系正式暴(bào)雷！

　　7日下午，“广州(zhōu)黄埔公安”微信公众号消息，广州市公(gōng)安局黄埔区分(fēn)局依法对雪(xuě)松控股集团有限(xiàn)公司下属(shǔ)的广东圆(yuán)方投资有限公司(sī)等涉嫌非法吸收公众存(cún)款立案查处。

　　根(gēn)据通(tōng)告(gào)，公安(ān)机关已对(duì)主要犯罪嫌疑人(rén)张某等(děng)人(rén)采取刑(xíng)事强制措施(shī)；已依(yī)法提取相关涉案数据，并已委托专业机构(gòu)进(jìn)行独立鉴定和(hé)司法审(shěn)计；已对涉案相关(guān)资产予以查封、扣押、冻(dòng)结(jié)。公安机关敦促涉案公司相关责任人员主动配合(hé)调(diào)查，积极(jí)退缴违法(fǎ)所(suǒ)得(dé)。对于主动(dòng)投(tóu)案、退赃退赔、认(rèn)罪悔(huǐ)罪的，可以依法从(cóng)轻处罚。

　　值得(dé)注意(yì)的是，通告(gào)中信息有限(xiàn)，主要(yào)犯罪嫌疑人张某是(shì)不(bù)是雪松系实控人张劲尚(shàng)不得而知(zhī)。

　　日前雪(xuě)松控股有多位核心高管(guǎn)被控制

　　日前(qián)雪松(sōng)控股被爆有多位(wèi)核心(xīn)高(gāo)管被(bèi)控(kòng)制，其(qí)中之一是曾任雪松(sōng)控股(gǔ)副(fù)总裁的林伟龙。

　　据第一财经报道，继稍早(zǎo)前爆出雪(xuě)松控股(gǔ)集(jí)团有限公司高管、齐(qí)翔腾达董(dǒng)事陈(chén)晖失联后，雪松控股还有多名原高管、现高(gāo)管与陈晖一同于半年前(qián)被控制，其中包括原雪松(sōng)控(kòng)股副总裁、雪(xuě)松(sōng)控(kòng)股(gǔ)二号人(rén)物林(lín)伟(wěi)龙，以(yǐ)及(jí)曾(céng)在(zài)集团内主管资金的头号人物谢(xiè)少(shǎo)彬。

　　谢、林二(èr)人所涉(shè)案情，一是涉众集资(zī)，二是(shì)过手资金拿回扣(kòu)。另外，林伟龙还可能(néng)涉及集中交易雪(xuě)松控(kòng)股旗下两家(jiā)上市公司――*ST雪(xuě)发和齐翔腾达股票，知情人(rén)士(shì)向记者(zhě)透露，林伟(wěi)龙可(kě)能涉及到使用场(chǎng)外高(gāo)杠杆配资，交易失败，导(dǎo)致雪松的资金受(shòu)到严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发布公告称，公(gōng)司董事陈晖失(shī)联。近日(rì)，公(gōng)司工(gōng)作人员多次通过电话、微信(xìn)等方式与公(gōng)司董(dǒng)事(shì)陈晖联系(xì)，均(jūn)无法(fǎ)与其本人取得联系。公司已向陈晖的工作单位联系询问其现(xiàn)状，截(jié)至目前(qián)，公司(sī)尚未收到陈晖(huī)工(gōng)作单(dān)位的回复，无法确定(dìng)陈晖失联的具体原(yuán)因。截至本公告披露日(rì)，公(gōng)司董事会仍有(yǒu)8名董(dǒng)事正常履职。董事(shì)陈晖(huī)失联(lián)不(bù)会导致公司(sī)董(dǒng)事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会的运作和(hé)公(gōng)司的正常经联通如何查询话费余额和流量余额，联通怎么查话费余额和剩余流量营产生影(yǐng)响，公(gōng)司的经营管理一切正常。

　　“中国嘉能可” 迎(yíng)来(lái)了暴(bào)雷结局(jú)

　　“雪松(联通如何查询话费余额和流量余额，联通怎么查话费余额和剩余流量sōng)系”创(chuàng)始人(rén)为张劲，其于(yú)1997年(nián)在广州创立雪松控股(gǔ)，随着公司(sī)发(fā)展(zhǎn)壮大，巅峰时期的雪松控(kòng)股旗下(xià)有着上(shàng)市(shì)公司雪松发展、齐翔(xiáng)腾达等企业。梦想成(chéng)为(wèi)“中国嘉能可”的雪松系起家于贸(mào)易融资，在企业规模(mó)的扩大之(zhī)后，却因贸然大(dà)举介入(rù)金融(róng)行业，举债加杠杆(gān)，发理财产(chǎn)品，最终(zhōng)无法偿付债务，迎来(lái)了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指出雪松信托200亿供应链金(jīn)融产品底层资产虚(xū)无，公司(sī)涉嫌(xián)自融。

　　2022年2月，雪松控股(gǔ)通过(guò)旗下销售(shòu)团队、线上APP等(děng)渠道，向超过8000名投(tóu)资(zī)人(rén)发行超过350余(yú)只理财产(chǎn)品，总(zǒng)规(guī)模超过(guò)200亿元。相(xiāng)关(guān)理财产品的底层资产涉嫌虚假“空转”，并存在“自融”嫌疑。而相关资金募(mù)集方(fāng)、名义融资(zī)人，大多人(rén)去楼空(kōng)，投资者追讨无(wú)门。

　　最(zuì)近，雪松控股集团旗下的雪松信(xìn)托同样引起监管部门的关注，目前(qián)公安(ān)经侦专案组与银保监(jiān)工(gōng)作组正同(tóng)步进行调查(chá)。据了(le)解，江西(xī)省公安厅(tīng)经侦总队已于2022年(nián)底成(chéng)立专案(àn)组调查(chá)雪(xuě)松信(xìn)托。与此(cǐ)同时，江西省银(yín)保监局也成立了工作(zuò)组调查雪松信托。

　　知情人士透露，公安(ān)经侦专案组与银保监工作组(zǔ)均在(zài)调查雪松控股(gǔ)进(jìn)驻之后信托(tuō)公司的违法违规及潜(qián)在风(fēng)险(xiǎn)情况。

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