金融(róng)界(jiè)5月7日消息 雪松系正(zhèng)式(shì)暴(bào)雷！

　　7日下(xià)午(wǔ)，“广州黄(huáng)埔公(gōng)安”微信公众号消(xiāo)息，广州市公(gōng)安局(jú)黄埔(pǔ)区分局依法(fǎ)对雪(xuě)松控股集团有(yǒu)限公司下属的广东圆方投资有限公司等涉嫌非法吸(xī)收公众存(cún)款(kuǎn)立(lì)案查(chá)处。

　　根据(jù)通告，公安机关(guān)已对(duì)主要犯罪嫌疑人(rén)张某等人采(cǎi)取刑事强制措(cuò)施(shī)；已依法提取(qǔ)相关涉(shè)案(àn)数(shù)据，并(bìng)已(yǐ)委托专业机构进行(xíng)独立鉴定(dìng)和司法审计；已对涉案(àn)相关(guān)资产予以查(chá)封、扣押、冻结。公安机关敦(dūn)促涉案公(gōng)司相(xiāng)关责(zé)任人员主动配合调(diào)查(chá)，积极退缴违(wéi)法所得。对(duì)于主动(dòng)投(tóu)案、退(tuì)赃(zāng)退(tuì)赔、认罪(zuì)悔罪的，可(kě)以依(yī)法从轻(qīng)处罚。

　　值得注意(yì)的(de)是(shì)，通(tōng)告中信息有(yǒu)限，主要犯罪嫌疑人张某是不(bù)是(shì)雪松系实控人(rén)张(zhāng)劲尚不(bù)得(dé)而知(zhī)。

　　日前雪松(sōng)控股有多位核心高管被控制

　　日前(qián)雪松(sōng)控(kòng)股(gǔ)被(bèi)爆有多位(wèi)核心高管被(bèi)控制，其中之一是曾任雪松控股滴滴总部在北京哪个区，滴滴总部北京地址(gǔ)副(fù)总裁的林伟龙。

　　据第一财经(jīng)报道，继(jì)稍早前爆出雪松控股集团有限公司高(gāo)管、齐翔腾达董事陈晖失(shī)联后(hòu)，雪松控股还有多名原高管、现高管与(yǔ)陈晖(huī)一同于半年(nián)前被控制，其中(zhōng)包括原雪松(sōng)控股副总(zǒng)裁、雪松控股(gǔ)二号人物林(lín)伟龙，以(yǐ)及曾在(zài)集(jí)团内(nèi)主管资金的头(tóu)号人物谢少彬。

　　谢、林二(èr)人所涉案(àn)情，一(yī)是(shì)涉众(zhòng)集资(zī)，二是过(guò)手资金拿回扣。另外，林伟龙(lóng)还(hái)可(kě)能涉及集中交易雪松控(kòng)股旗下两家上市(shì)公司――*ST雪(xuě)发和齐翔腾达股票，知情人(rén)士向记者透露，林伟龙可(kě)能(néng)涉(shè)及(jí)到使用(yòng)场外高杠杆配资，交易失败(bài)，导致(zhì)雪松的(de)资金受(shòu)到严重亏损。

　　4月13日，齐翔(xiáng)腾(téng)达(dá)发布公告称，公司董事陈晖失联(lián)。近日，公司工(gōng)作人员多次通(tōng)过电(diàn)话、微信等方式与(yǔ)公司董事陈晖联系，均无法与其本人取(qǔ)得(dé)联(lián)系(xì)。公司已向陈晖(huī)的工作单位(wèi)联系(xì)询(xún)问其(qí)现状，截至目前，公司(sī)尚未收(shōu)到陈晖工作单位的回复，无法确定陈晖失联的(de)具体原因。截至(zhì)本公告披露日，公司董事会仍有8名董事正常履(lǚ)职。董事陈晖失联(lián)不会导(dǎo)致(zhì)公(gōng)司董事会成员低于(yú)法(fǎ)定(dìng)最(zuì)低(dī)人数，不会(huì)对(duì)公司(sī)董事会的运(yùn)作和公司的正(zhèng)常经营产生影响，公司的经营管理一(yī)切正(zhèng)常。

　　“中国(guó)嘉能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系”创始(shǐ)人(rén)为张劲，其于1997年在广州(zhōu)创立(lì)雪(xuě)松控股(gǔ)，随着公(gōng)司发(fā)展(zhǎn)壮大，巅峰时期(qī)的(de)雪(xuě)松控(kòng)股旗下有着(zhe)上市(shì)公司雪松发展、齐翔腾达等企(qǐ)业。梦想成为“中国嘉(jiā)能(néng)可”的(de)雪松系(xì)起家于贸易融资(zī)，在企业规模的扩大之后，却(què)因(yīn)贸然大举介入金融行业，举(jǔ)债(zhài)加(jiā)杠杆(gān)，发理财产品(pǐn)，最终无法(fǎ)偿(cháng)付债务，迎来了暴雷结(jié)局。

　　2020年9月，《证(zhèng)券时报》报道，指出雪松信托200亿(yì)供(gōng)应链(liàn)金融产(chǎn)品(pǐn)底层资产虚无，公司涉嫌(xián)自融。

　　2022年2月，雪松控股通(tōng)过旗下销售团队、线上APP等渠(qú)道，向超(chāo)过(guò)8000名投(tóu)资人发(fā)行(xíng)超过350余只理财产品，总规模超过200亿元。相关(guān)理(lǐ)财产品的底层(céng)资产(chǎn)涉嫌虚假(jiǎ)“空转”，并存(cún)在“自融”嫌疑。而相关资(zī)金(jīn)募(mù)集方、名义融资人，大(dà)多人去楼空，投资者(zhě)追讨无门。

　　最近(jìn)，雪松控(kòng)股集(jí)团旗下的雪松信托(tuō)同样引起监管部门的关注(zhù)，目前公安经侦专案组与银保监(jiān)工作组正同步进行调查。据了解，江西省公(gōng)安厅经(jīng)侦总(zǒng)队已于(yú)2022年底成(chéng)立专案(àn)组调查雪松(sōng)信托。与此同时，江西省(shěng)银保监局也(yě)成(c滴滴总部在北京哪个区，滴滴总部北京地址héng)立了工作组调查雪松信托。

　　知情人士透露，公(gōng)安经侦专案组与(yǔ)银保监工作(zuò)组(zǔ)均(jūn)在调查雪松控股进驻(zhù)之(zhī)后信(xìn)托公司的违法违(wéi)规及(jí)潜在风险情(qíng)况。

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