金融界5月7日消息 雪松系正(zhèng)式暴雷！

　　7日下午，“广州黄埔公(gōng)安”微信公众号(hào)消(xiāo)息，广州市(shì)公(gōng)安局(jú)黄埔区分局依(yī)法对雪(xuě)松控股集团(tuán)有限公司下属的(de)广东(dōng)圆方投(tóu)资有限(xiàn)公司(sī)等(děng)涉嫌非(fēi)法吸(xī)收公众存款立案查处。

　　根据通告，公安机(jī)关已(yǐ)对主要犯(fàn)罪(zuì)嫌疑人张(zhāng)某等人采取刑事强制措施；已依法提取相关涉案数据，并已委托专业机(jī)构进行独(dú)立鉴定(dìng)和(hé)司法审(shěn)计(jì)；已对涉案(àn)相关资产予(yǔ)以查封、扣押、冻结。公安(ān)机关敦促涉案公司(sī)相关(guān)责任人员主(zhǔ)动配合调(diào)查，积极退缴违法所得。对于主动投案、退赃(zāng)退赔、认罪悔罪的，可(kě)以依法从轻处罚。

　　值得注意的是，通告中信(xìn)息有限，主要犯罪嫌疑人张某是不是雪松系(xì)实控人(rén)张劲(jìn)尚不(bù)得而知。

　　日前雪松控股有(yǒu)多位核(hé)心高管被(bèi)控(kòng)制

　　日前(qián)雪松(sōng)控股被爆有(yǒu)多位核心高管(guǎn)被控制，其中(zhōng)之一是曾任(rèn)雪松控股副(fù)总(zǒng)裁的林伟龙。

　　据第一(yī)财经(jīng)报(bào)道，继稍早(zǎo)前爆出雪松控股(gǔ)集团有限公司高(gāo)管、齐翔腾达董事陈晖失(shī)联(lián)后，雪松控股还(hái)有多名原高管、现(xiàn)高(gāo)管(guǎn)与陈晖(huī)一同于(yú)半(bàn)年(nián)前被控(kòng)制(zhì)，其中包括原雪松控股副总裁(cái)、雪(xuě)松控(kòng)股二号人物林伟(wěi)龙，以及曾在集团内(nèi)主(zhǔ)管资金的头号(hào)人物(wù)谢(xiè)少彬。

　　谢、林二人所涉案情(qíng)，一是涉众集资，二是过手资金拿回扣。另(lìng)外，林伟龙还可能涉及集中交易雪松控股旗下(xià)两家上市公司――*ST雪发和齐翔腾达股票，知情人中元节一般过几天，鬼节不能吃什么东西士(shì)向记者透露，林伟(wěi)龙可能涉及到使用场外高(gāo)杠杆(gān)配(pèi)资，交易失败，导致(zhì)雪松的资金受到严重亏(kuī)损。

　　4月13日，齐翔腾达发布公告(gào)称，公司董(dǒng)事陈晖(huī)失联(lián)。近(jìn)日，公司(sī)工作人员多次通(tōng)过电话、微信等方(fāng)式(shì)与公(gōng)司董事陈(chén)晖联系，均无法与其本人取得(dé)联系。公司已向陈晖(huī)的(de)工作单位联系询问其现状，截至目前，公司尚(shàng)未收到陈(chén)晖工作(zuò)单(dān)位(wèi)的(de)回复，无法确(què)定(dìng)陈晖失联的具体原因。截至本(běn)公告披露(lù)日，公司董事会仍(réng)有8名董事(shì)正常履职。董事陈(chén)晖失联不会导致公司董事会成员低于法定最低人(rén)数(shù)，不会对公司董事会的运作和(hé)公(gōng)司的正常经营产生影响，公司的经(jīng)营管理一切正常。

　　“中国(guó)嘉能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系”创始人为张(zhāng)劲，其(qí)于1997年在广州创立(lì)雪松控股(gǔ)，随着公司发展(zhǎn)壮(zhuàng)大，巅峰时期的雪松(sōng)控(kòng)股旗下有(yǒu)着上市公(gōng)司雪松发展、齐翔腾达(dá)等(děng)企业。梦想(xiǎng)成为(wèi)“中国(guó)嘉能可”的雪松系起家于贸(mào)易(yì)融资，在(zài)企业规模的扩大之后，却(què)因贸然(rán)大举介入金融行业(yè)，举债加杠杆(gān)，发理财(cái)产品(pǐn)，最终无法偿付债(zhài)务，迎来了暴雷(léi)结局(jú)。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指出雪松信托200亿(yì)供应链金融(róng)产品底层(céng)资(zī)产虚无，公司涉(shè)嫌自(zì)融。

　　2022年2月(yuè)，雪松(sōng)控(kòng)股通过旗下销售(shòu)团队、线(xiàn)上APP等渠(qú)道，向超过8000名投资(zī)人发行超过350余只理财产品，总(zǒng)规模超过200亿元。相关理财产品的底层资(zī)产涉嫌虚中元节一般过几天，鬼节不能吃什么东西(xū)假“空转(zhuǎn)”，并存在“自(zì)融”嫌(xián)疑。而相(xiāng)关资金募集方、名义(yì)融资人，大多人去楼空，投资(zī)者追(zhuī)讨无门。

　　最近，雪松(sōng)控股集团旗下(xià)的雪松信托同样引起(qǐ)监管部门的关注，目(mù)前公(gōng)安经侦专案组与银(yín)保监(jiān)工作组正同步进(jìn)行调查(chá)。据了解，江(jiāng)西省公(gōng)安厅经侦总队已于2022年底成立专案组调查雪松(sōng)信托。与(yǔ)此同时，江西省(shěng)银保监局也成立了工作组调(diào)查雪松信托。

　　知情(qíng)人士(shì)透露，公安(ān)经侦专案组与银保(bǎo)监工(gōng)作组均在(zài)调查雪松控股进驻之(zhī)后(hòu)信(xìn)托(tuō)公司(sī)的违法违规及潜(qián)在风(fēng)险(xiǎn)情况。

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