金融界5月(yuè)7日消息(xī) 雪松系正式暴雷！

　　7日下午，“广州(zhōu)黄埔公安”微信公众号消息，广州市公安(ān)局黄埔区分局依(yī)法对雪松控股集团有限公司下属的广东圆方投资(zī)有(yǒu)限(xiàn)公司等涉嫌非(fēi)法吸收公众(zhòng)存款立案查处。

　　根据(jù)通告(gào)，公安(ān)机关已对主(zhǔ)要犯罪嫌疑人张某等人采(cǎi)取刑事强制(zhì)措(cuò)施；已依法提取相关涉案(àn)数据，并已委托专业(yè)机构进行独立鉴定(dìng)和(hé)司(sī)法审计；已对(duì)涉案相关资产予以查封(fēng)、扣押、冻结。公安机关敦促涉案公司相关责(zé)任人员(yuán)主动配合调查，积极(jí)退缴违法所得。对(duì)于主动投案(àn)、退赃(zāng)退赔、认罪悔罪的，可以依法从轻处罚。

　　值得(dé)注意的是，通告中信息有限，主要犯罪嫌疑人张(zhāng)某是不(bù)是雪(xuě)松系实控(kòng)人张劲(jìn)尚不得而知。

　　日前雪松控股有(yǒu)多(duō)位核(hé)心高管被控制

　　日前雪松控股(gǔ)被爆有多位核心高管(guǎn)被控(kòng)制，其中之一是(shì)曾任雪松控股副总裁的(de)林伟(wěi)龙(lóng)。

　　据第一财经报道(dào)，继稍(shāo)早前爆出(chū)雪松控股(gǔ)集团有限(xiàn)公(gōng)司高管(guǎn)、齐翔腾(téng)达董(dǒng)事陈晖失联(lián)后，雪松控股还有(yǒu)多名原高管、现(xiàn)高(gāo)管(guǎn)与(yǔ)陈晖一同(tóng)于半年前被控制，其中包括原雪松控股副总(zǒng)裁(cái)、雪松控股二号人(rén)物林伟龙，以及(jí)曾在集(jí)团内主管资金的头号人(rén)物谢少彬。

　　谢、林二人所(suǒ)涉案情，一是涉众(zhòng)集资，二是过手资金拿回扣。另(lìng)外，林伟龙还可(kě)能涉及集中交易雪松控股(gǔ)旗下(xià)两家上市公司――*ST雪发(fā)和齐(qí)翔腾达股票，知情人士向记者透露，林伟龙可能涉(shè)及(jí)到使(shǐ)用场外高(gāo)杠杆配资，交易失败(bài)，导致雪松的资金受到严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾(téng)达发布(bù)公告(gào)称，公司董事陈晖失联。近(jìn)日，公司工(gōng)作人员(yuán)多(duō)次通(tōng)过电话、微(wēi)信等方式(shì)与公司董事陈晖联(lián)系，均无(wú)法(fǎ)与其本人取得联(lián)系。公司已向陈晖的(de)工(gōng)作单(dān)位联系询问其现状(zhuàng)，截至目前，公司尚未收到陈晖工作单位的回复，无法(fǎ)确定(dìng)陈晖失联的具体原因。截至本公告披露日，公司(sī)董事会仍有8名董事(shì)正(zhèng)常履职。董事陈(chén)晖失(shī)联不会导(dǎo)致公司(sī)董事会成员低于(yú)法定最(zuì)低人数，不(bù)会对公(gōng)司董事会(huì)的运作和公司的(de)正(zhèng)常经营(yíng)产生影响，公(gōng)司的经(jīng)营(yíng)管理一切正常。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴雷(léi)结局

　　“雪松系”创始人为张劲，其(qí)于(yú)1997年在广州创立雪(xuě)松控股，随着(zhe)公司发展壮大，巅峰时期的(de)雪松控股旗(qí)下有着上市公(gōng)司雪松发(fā)展、齐(qí)翔腾达等(děng)企业。梦想(xiǎng)成为(wèi)“中国嘉能可”的雪松系起(qǐ)家于(yú)贸易融资，在(zài)企(qǐ)业规(guī)模(mó)的扩(kuò)大之(zhī)后，却因贸然(rán)大举介入(rù)金融行业，举(jǔ)债加(jiā)杠杆，发理财产品，最终无(wú)法偿付债(zhài)务，迎(yíng)来了(le)暴雷结(jié)局。

　　2020年9月(yuè)，《证券时(shí)报》报道，指出(chū)雪松信托200亿供应链金融(róng)产品(pǐn)底层资(zī)产虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股通过旗(qí)下销售团(tuán)队、线上APP等(děng)渠道，向超过8000名投(tóu)资人发行超过350余只(zhǐ)理财产(chǎn)品(pǐn)，总规模超过200亿元。相关(guān)理财(cái)产品的底层资(zī)产(chǎn)涉嫌虚假“空转”，并存在“自融(róng)”嫌疑。而相关资金募(mù)集方、名义融资人，大多人去楼(lóu)空，投(tóu)资(zī)者追讨无门。

　　最近，雪松控股(gǔ)集团旗下(xià)的(de)雪松(sōng)信托同样(yàng)引(yǐn)起(qǐ)监管部门的(de)关(guān)注，目前(qián)公安经(jīng)侦专案组与银保监工作(zuò)组正同步(bù)进行调查。据了(le)解，江(jiāng)西(xī)省公安厅经侦总(zǒng)队(duì)已(yǐ)于(yú)2022年底成立专案组调查(chá)雪松信托(tuō)。与此同时，江西省银保监局也成立了工作组(zǔ)调查雪松(sōng)信托。

　　知情人(rén)士(shì)透露(lù)，公安经侦专案组(zǔ)与银保(bǎo)监(jiān)工作(zuò)组均在(zài)调查雪(xuě)松控股进驻之后(hòu)信(xìn)托公司的(de)违法违规(guī)及潜(qián)在风险情况。

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