金融(róng)界5月7日消息 雪松系(xì)正式暴雷(léi)！

　　7日下午，“广州黄埔公安”微信公众号消息(xī)，广州(zhōu)市公安(ān)局(jú)黄埔区分局依法对雪松控(kòng)股(gǔ)集(jí)团(tuán)有限(xiàn)公司下属的广东圆(yuán)方投资有限(xiàn)公司(sī)等涉(shè)嫌非法(fǎ)吸收(shōu)公众存款立案查处。

　　根据通告，公安机关已对主(zhǔ)要犯(fàn)罪嫌疑人张(zhāng)某等(děng)人采取刑事强制措(cuò)施；已依法提取相关涉案数据(jù)，并已委托专业机构进行独立鉴定和司法(fǎ)审(shěn)计；已(yǐ)对涉案相关资产予以查(chá)封(fēng)、扣押、冻结。公安(ān)机关敦促涉案公司相关责任人员主动配合调查(chá)，积极退缴违法所得。对于主动(dòng)投案(àn)、退赃(zāng)退赔、认罪(zuì)悔罪(zuì)的，可以依法(fǎ)从轻处(chù)罚。

　　值得(dé)注意的(de)是，通告中信息(xī)有限，主要犯罪嫌(xián)疑(yí)人张某(mǒu)是不是雪松系实控人张劲(jìn)尚(shàng)不得而(ér)知。

　　日前(qián)雪(xuě)松控(kòng)股有多位核(hé)心高管被控制

　　日前(qián)雪(xuě)松控股被爆(bào)有多位(wèi)核心高管被(bèi)控制，其(qí)中之一是曾任雪(xuě)松(sōng)控股副总裁的林伟龙。

　　据第一财经报道，继稍(shāo)早前爆出雪松(sōng)控股集团有限公司高管、齐翔(xiáng)腾达董事陈晖失(shī)联后，雪松控(kòng)股还有(yǒu)多名原高(gāo)管、现高管与(yǔ)陈晖(huī)一同于半年前被控制，其中包(bāo)括原雪松控股副总裁、雪松控股二号人(rén)物林伟龙(lóng)，以及曾在集团(tuán)内(nèi)主(zhǔ)管资(zī)金(jīn)的(de)头(tóu)号人物谢少彬。

　　谢、林二人所涉案情，一(yī)是涉众(zhòng)集(jí)资(zī)，二是过手资金拿(ná)回扣(kòu)。另外，林伟(wěi)龙还可能涉及集中交易(yì)雪松控股旗下两(liǎng)家上市公司――*ST雪发和(hé)齐翔腾(téng)达股票(piào)，知情人士向记者(zhě)透露，林伟龙可能涉及(jí)到使用场外(wài)高杠杆配(pèi)资，交易失(shī)败，导致雪(xuě)松的资(zī)金受(shòu)到严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发布公告称，公(gōng)司董事陈(chén)晖(huī)失联。近(jìn)日，公司工作人员(yuán)多(duō)次通过电话、微信等(děng)方式与公司董(dǒng)事(shì)陈(chén)晖联系，均无法与其本人取(qǔ)得(dé)联(lián)系。公(gōng)司已(yǐ)向陈晖的工作单(dān)位联系询问其现状，截(jié)至目前，公司尚未(wèi)收到陈晖工作单位的回复(fù)，无法确定陈晖失(shī)联的具体(tǐ)原因。截至本公告披露日，公司董事会仍有8名董事正常履(lǚ)职。董事陈晖失联不会导致公司(sī)董事会成(chéng)员低于法定最低人数，不(bù)会对公司董事会(huì)的运作(zuò)和公司(sī)的正常经营产生影响，公司的经营管理一切正常。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴雷结局(jú)

　　“雪(xuě)松系”创始人为张劲，其于1997年在(zài)广州创立雪(xuě)松控股，随着公司发(fā)展壮大，巅(diān)峰时期的雪(xuě)松控股旗下(xià)有着(zhe)上市公司雪松发展、齐翔(xiáng)腾达等企业。梦(mèng)想成为“中国嘉能可”的雪松(sōng)系起家于贸易融资(zī)，在企业规模(mó)的扩大之后，却因贸(mào)然大举介入金(jīn)融行(xíng)业，举(jǔ)债加杠(gāng)杆，发(fā)理财产(chǎn)品，最终无法偿付债务，迎来(lái)了暴(bào)雷结(jié)局。

　　2020年9月，《证券时(shí)报》报道，指出雪松信托200亿(yì)供(gōng)应链金融产品(pǐn)底(dǐ)层资产虚无，公(gōng)司(sī)涉嫌(xián)自融(róng)。

　　2022年(nián)2月，雪松控股通(tōng)过旗下销(xiāo)售(shòu)团队、线上APP等渠道，向超过(guò)8000名投资人发行超过350余只(zhǐ)理财产品，总规模(mó)超过(guò)200亿元。相(xiāng)关(guān)理财产品的底(dǐ)层资(zī)产(chǎn)涉嫌虚假“空转”，并存(cún)在(zài)“自(zì)融”嫌疑(yí)。而相关资金募集方、浙k是浙江哪个城市的名义融资人，大(dà)多人去楼空，投资者(zhě)追(zhuī)讨无门。

　　最近，雪松控股集团旗下(xià)的雪(xuě)松信托同样引起(qǐ)监管部(bù)门的关注，目前公安(ān)经(jīng)侦专案(àn)组(zǔ)与银保(bǎo)监工作(zuò)组正(zhèng)同步进(jìn)行调(diào)查。据(jù)了解，江西省公安厅(tīng)经侦总队已于(yú)2022年(nián)底成(chéng)立(lì)专案组调查雪松信托(tuō)。与(yǔ)此(cǐ)同时，江西省银保监局也成立(lì)了工(gōng)作组(zǔ)调查雪松(sōng)信(xìn)托(tuō)。

　　知(zhī)情(qíng)人士(shì)透露，公(gōng)安经(jīng)侦专案组与银保监工作组均在调查雪(xuě)松控(kòng)股进驻之后(hòu)信托(tuō)公司的违法(fǎ)违规及潜在风(fēng)险情况(kuàng)。

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