金融界5月7日(rì)消息 雪松系正式暴(bào)雷！

　　7日(rì)下午，“广(guǎng)州黄埔公安”微信公众号消息，广州市公安局黄埔区分局依法对(duì)雪松控股集团有限公司下属的广东圆方投资有限公司等涉嫌非(fēi)法(fǎ)吸收公(gōng)众存款(kuǎn)立案查处。

　　根(gēn)据通告，公安机关(guān)已对主要犯罪嫌疑人张某(mǒu)等人采取(qǔ)刑事强制措施(shī)；已依法(fǎ)提(tí)取相关(guān)涉案数(shù)据，并已委(wěi)托专业机构进行独立(lì)鉴定(dìng)和司(sī)法审计(jì)；已(yǐ)对涉(shè)案(àn)相关资产予(yǔ)以查封、扣押、冻结。公安(ān)机关敦促涉案公(gōng)司相关责任人员主(zhǔ)动配合调查，积(jī)极(jí)退缴违法所(suǒ)得。对于主动投案、退赃(zāng)退(tuì)赔、认罪悔(huǐ)罪的，可以依法从(cóng)轻处罚(fá)。

　　值(zhí)得注意的是，通(tōng)告中信息有限，主要犯罪(zuì)嫌疑(yí)人张某是不是雪松系实控人张(zhāng)劲尚不得(dé)而知。

　　日前雪松(sōng)控股有多位核(hé)心高管被控(kòng)制

　　日前(qián)雪松控股被(bèi)爆有多位核心高管被控制，其中之一是曾任(rèn)雪松控股副总(zǒng)裁的林(lín)伟龙(lóng)。

　　据第一(yī)财(cái)经报道，继稍早前(qián)爆出雪松(sōng)控股集团有限公司高管(guǎn)、齐翔腾达董事陈晖(huī)失联后(hòu)，雪松控股还有多名原高管、现高管与陈晖一同于(yú)半年前被控(kòng)制，其中包括原雪松控股(gǔ)副总裁、雪松控股(gǔ)二号(hào)人物林伟龙，以及曾在集团内(nèi)主(zhǔ)管(guǎn)资金的头(tóu)号人物谢少彬。

　　谢、林(lín)二人所(suǒ)涉(shè)案情，一是(shì)涉众集资(zī)，二是过手资金拿回扣。另外，林伟(wěi)龙还(hái)可能涉及集中交易雪松控股旗下两家上市公司――*ST雪发和齐翔腾达股票，知情人(rén)士(shì)向记者透露，林伟龙可能(néng)涉及到使用场外高杠杆配资(zī)，交易失败，导致雪松的资金(jīn)受到严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发布(bù)公告(gào)称，公司董事陈晖失联。近(jìn)日，公(gōng)司工作人(rén)员多(duō)次通过电话、微信等(děng)方式(shì)与公司董事陈晖联系，均(jūn)无法与其本(běn)人取得联系(xì)。公司(sī)已向陈晖的(de)工作单位联系询问其现状(zhuàng)，截(jié)至(zhì)目(mù)前，公司尚未收到(dào)陈(chén)晖工(gōng)作单位(wèi)的回复，无法确(què)定(d疫情转段是什么意思，中专转段是什么意思ìng)陈晖(huī)失联的具体原因。截至本公告披(pī)露日，公司董事(shì)会仍(réng)有8名董(dǒng)事正常履(lǚ)职。董事陈晖失联不会导致(zhì)公司(sī)董事会成(chéng)员低于(yú)法(fǎ)定(dìng)最低(dī)人数，不会对公司(sī)董事会的(de)运作和(hé)公司的(de)正常经营产生影响，公司的(de)经营管理(lǐ)一(yī)切正常。

　　“中国嘉能可” 迎(yíng)来了暴雷(léi)结局

　　“雪松系”创始人(rén)为张劲，其于1997年(nián)在广州创立雪松(sōng)控股，随(suí)着(zhe)公司发展壮大，巅峰时期的雪松控(kòng)股旗下有(yǒu)着上市公司雪松(sōng)发展、齐翔腾达等企业。梦(mèng)想成为(wèi)“中国嘉能可(kě)”的雪(xuě)松系(xì)起家(jiā)于贸易融资，在企业规(guī)模的扩大之后，却因贸然大举(jǔ)介入金融行业，举债加杠杆(gān)，发理(lǐ)财产品，最终无法(fǎ)偿付债务，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指出雪松(sōng)信(xìn)托200亿供应(yīng)链金融产品底层资(zī)产虚无，公司涉(shè)嫌自(zì)融。

　　2022年(nián)2月，雪松控(kòng)股通过旗下销售(shòu)团(tuán)队、线(xiàn)上APP等渠道，向超过8000名(míng)投资人发行超过350余(yú)只(zhǐ)理财产品，总规模超过200亿元。相关理财产(chǎn)品的底层资(zī)产涉嫌虚假“空转(zhuǎn)”，并存在“自(zì)融”嫌疑。而相(xiāng)关资金(jīn)募集方疫情转段是什么意思，中专转段是什么意思、名义融资人，大(dà)多人(rén)去楼空(kōng)，投资者追讨(tǎo)无门。

　　最(zuì)近，雪松控股集团(tuán)旗下(xià)的雪(xuě)松信托同样引(yǐn)起监管部门的关注(zhù)，目前公安经侦专案组(zǔ)与银保监工(gōng)作组正同步进行调(diào)查。据了(le)解，江西省公安厅经侦(zhēn)总队已于2022年(nián)底(dǐ)成(chéng)立(lì)专案(àn)组调查雪松(sōng)信托。与此同时，江(jiāng)西省银(yín)保监(jiān)局也成立了工作组调查雪(xuě)松(sōng)信托。

　　知情人士透(tòu)露，公(gōng)安经(jīng)侦专案组与银保监工作组均在调(diào)查雪松控股(gǔ)进(jìn)驻(zhù)之(zhī)后信托公司的违法违规及潜在风险情况。

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