金融界5月(yuè)7日消息 雪松(sōng)系正(zhèng)式(shì)暴雷！

　　7日下午，“广(guǎng)州(zhōu)黄埔公安”微信(xìn)公众(zhòng)号消(xiāo)息，广(guǎng)州市公安局黄埔区(qū)分局依法对(duì)雪松控股集(jí)团有(yǒu)限公司下属的广东圆方投(tóu)资(zī)有限(xiàn)公(gōng)司等(děng)涉嫌(xián)非法吸收(shōu)公众存款立案查(chá)处。

　　根据通告，公安机(jī)关已对主要犯(fàn)罪嫌疑(yí)人张某等人采取(qǔ)刑事强制措施；已依(yī)法提取相关涉案数据，并已(yǐ)委(wěi)托专业机构进(jìn)行(xíng)独立鉴(jiàn)定和司法(fǎ)审计；已对(duì)涉(shè)案(àn)相关资产予(yǔ)以(yǐ)查(chá)封、扣押、冻结(jié)。公安机关敦促涉(shè)案公(gōng)司相关责(zé)任人员主动配合调查，积极退(tuì)缴违法所得。对于主动投案、退赃退(tuì)赔(péi)、认罪悔罪的，可以(yǐ)依法(fǎ)从轻(qīng)处罚。

　　值得注意的是，通告(gào)中信息有限，主(zhǔ)要犯(fàn)罪(zuì)嫌(xián)疑(yí)人(rén)张某是(shì)不是雪松(sōng)系实控人张劲尚不得而知。

　　日前(qián)雪松控股(gǔ)有多位核心高管被控制

　　日(rì)前雪松(sōng)控股被爆有多位核(hé)心(xīn)高管被控制，其中之一是曾(céng)任雪松控股副总裁的林伟龙。

　　据第一财经报道，继稍早前爆出(chū)雪(xuě)松控股集团有限公(gōng)司高管、齐翔腾(téng)达董(dǒng)事陈晖(huī)失联(lián)后，雪松控(kòng)股还有多名(míng)原(yuán)高管、现高管与陈晖(huī)一同于半年前被控制，其中包括原雪松控股副总裁(cái)、雪松控股二号人物林伟龙，以及曾(céng)在集团(tuán)内主管资金的头号人物谢(xiè)少彬。

　　谢、林二(èr)人(rén)所涉案情，一是(shì)涉(shè)众集资，二是(shì)过(guò)手(shǒu)资金(jīn)拿回扣。另外，林伟龙还可能涉及集中交易雪松控股(gǔ)旗下两家上市公司――*ST雪(xuě)发(fā)和齐翔腾(téng)达(dá)股票，知(zhī)情人(rén)士向(xiàng)记者透(tòu)露，林伟龙可能涉及(jí)到使用场外高杠杆配资，交易失败，导致雪松的资金(jīn)受到严(yán)重亏(kuī)损。

　　4月13日，齐(qí)翔(xiáng)腾达发布(bù)公告称(chēng)，公司董事陈晖(huī)失联。近日，公(gōng)司(sī)工作人员多次通过电话、微信(xìn)等(děng)方(fāng)式与公司董事陈晖(huī)联系，均(jūn)无法与其本人取得联系(xì)。公司已向陈晖的(de)工(gōng)作单位联系(xì)询问其(qí)现状，截至目前，公司尚未收到陈晖工作单位的回复，无法(fǎ)确定陈晖(huī)失联(lián)的具(jù)体原(yuán)因。截至(zhì)本(běn)公(gōng)告(gào)披(pī)露日(rì)，公司董事会仍有8名董(dǒng)事正常履职。董(dǒng)事陈晖失联不会(huì)导致公司(sī)董事会成员低于法定最低人(rén)数，不会对公(gōng)司董事(shì)会的运作和公司的正常经(jīng)营产生(shēng)影响，公司的经营管理一切正常。

　　“中国嘉能(néng)可” 迎来了暴雷结(jié)局

　　“雪松系”创始人为张(zhāng)劲(jìn)，其(qí)于1997年(nián)在广(guǎng)州创立(lì)雪松控股(gǔ)，随着公司发展壮大，巅峰(fēng)时(shí)期的雪(xuě)松控股旗下有着上(shàng)市(shì)公司雪松发展、齐翔腾达等企(qǐ)业。梦(mèng)想成为“中国(guó)嘉(jiā)能可(kě)”的雪松系起(qǐ)家于(yú)贸(mào)易融(róng)资，在企业规模的扩大(dà)之后，却因(yīn)贸(mào)然大举介入金融行业，举(jǔ)债(zhài)加(jiā)杠(gāng)杆，发理(lǐ)财产品，最终无法偿付债务，迎来(lái)了暴雷(léi)结局。

　　2020年(nián)9月，《证券时(shí)报》报道，指出雪松信托200亿供应链金(jīn)融产品底层资产虚无(wú)，公司涉(shè)嫌自融。

　　2022年2月(yuè)，雪松控股通过(guò)旗下销售团队、线上APP等渠道，向超过8000名投资人(rén)发行超(chāo)过350余只理财产品，总规模超过人+工念什么 人工念什么姓200亿元。相关理财产品的(de)底层(céng)资产涉嫌虚假(jiǎ)“空(kōng)转”，并(bìng)存在“自融”嫌(xián)疑。而相关资金募集方、名义(yì)融资人，大多人去楼空，投资者追讨无门。

　　最近，雪松控股集团旗下的(de)雪松信托同样引(yǐn)起监管部门的关注，目前公安经(jīng)侦专案组与银保监工作组正同步进行(xíng)调查(chá)。据了解，江西省公安厅(tīng)经侦总队(duì)已于2022年(nián)底(dǐ)成立专案组(zǔ)调(diào)查(chá)雪松信托。与此(cǐ)同时，江(jiāng)西(xī)省银保监局也成立(lì)了工作组(zǔ)调(diào)查(chá)雪松信托。

　　知情(qíng)人士透露，公(gōng)安经(jīng)侦专案(àn)组与银保(bǎo)监(jiān)工作组均在调查(chá)雪松控股进驻之后(hòu)信托公司的(de)违(wéi)法违(wéi)规及潜人+工念什么 人工念什么姓在风险情况。

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