金融界5月7日消息 雪松系(xì)正(zhèng)式(shì)暴雷(léi)！

　　7日下午(wǔ)，“广州黄埔公安(ān)”微信公众(zhòng)号消息，广州市公安局黄埔区分局依法对雪松控股集团有(yǒu)限公司下属的(de)广东(dōng)圆方投(tóu)资有限公司等涉嫌非法吸收公众存(cún)款立案查处(chù)。

　　根(gēn)据通告，公安机关已对(duì)主(zhǔ)要犯罪嫌疑(yí)人(rén)张某(mǒu)等人采取刑事强制(zhì)措施；已依法提(tí)取相关涉案(àn)数据，并已(yǐ)委托专业机构进行独立鉴定和司法审(shěn)计；已对涉(shè)案相关资产予以查封(fēng)、扣押、冻结。公安机关敦促涉案(àn)公司相关责任(rèn)人员主动配(pèi)合(hé)调查，积极退(tuì)缴违法(fǎ)所得。对于(yú)主动投(tóu)案、退赃退(tuì)赔(péi)、认(rèn)罪悔(huǐ)罪的，可以依法从轻处罚。

　　值得注(zhù)意的是，通(tōng)告中信(xìn)息有限(xiàn)，主要犯罪(zuì)嫌疑(yí)人张(zhāng)某是(shì)不(bù)是(shì)雪松系实控人张劲尚(shàng)不(bù)得而知。

　　日(rì)前雪松控(kòng)股有多(duō)位核(hé)心(xīn)高管被控制

　　日前雪松控股被爆有多位核心高管被控(kòng)制，其中之一是曾(céng)任雪松控股副总裁的林伟龙。

　　据第(dì)一(yī)财经报道，继稍早前爆(bào)出雪松(sōng)控(kòng)股集团有限公(gōng)司高管(guǎn)、齐翔腾达董事陈晖失联后，雪松控(kòng)股还有多名原高管、现高管与陈晖(huī)一同于(yú)半年前被(bèi)控制(zhì)，其(qí)中(zhōng)包括原雪松控(kòng)股(gǔ)副(fù)总裁、雪松(sōng)控股二号人物(wù)林(lín)伟龙(lóng)，以及曾(céng)在集团内主管资金的头(tóu)号人物(wù)谢少彬(bīn)。

　　谢、林二人所涉案情，一是(shì)涉众集(jí)资，二(èr)是(shì)过手资金拿(ná)回扣(kòu)。另外(wài)，林伟龙还可能涉及(jí)集中交易雪松(sōng)控(kòng)股旗下两家上市(shì)公(gōng)司(sī)――*ST雪发(fā)和(hé)齐(qí)翔腾达(dá)股票，知情人士向(xiàng)记者透露，林伟龙可能涉及到使用场外高杠杆配(pèi)资(zī)，交易失败，导致雪松的(de)资金受到严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发布公告称，公司董事陈(chén)晖失联。近日，公司工作(zuò)人(rén)员(yuán)多次通(tōng)过电话、微信(xìn)等(děng)方式(shì)与公司董(dǒng)事(shì)陈晖联系，均无法与其(qí)本(běn)人取得联系。公司(sī)已向陈晖的(de)工作单位联(lián)系询问(wèn)其现状(zhuàng)，截(jié)至目前，公司(sī)尚未(wèi)收到陈(chén)晖工作(zuò)单(dān)位的回复，无法确(què)定陈晖失(shī)联的具体原因(yīn)。截(jié)至本公告披露(lù)日，公(gōng)司(sī)董(dǒng)事会(huì)仍(réng)有8名(míng)董事正常(cháng)履(lǚ)职(zhí)。董事陈晖(huī)失联不会(huì)导(dǎo)致(zhì)公司董事会成员低于法定最低人数，不(bù)会对公(gōng)司董事会的运作和公司的正常经营产生影响，公(gōng)司的经(jīng)营管理一切正常(cháng)。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系”创始人为张(zhāng)劲，布洛芬一天最多吃几次，布洛芬一天最大剂量是多少其于1997年在广州创立雪(xuě)松(sōng)控股，随(suí)着公司发(fā)展壮大，巅峰时期的雪(xuě)松(sōng)控股旗下(xià)有着上市公司雪松发展、齐翔(xiáng)腾达等企业。梦想成为“中国(guó)嘉能可”的雪松系(xì)起家于贸易融资，在(zài)企业规模的扩大之后，却因贸然大举介(jiè)入(rù)金融行业，举(jǔ)债加(jiā)杠杆，发理财(cái)产品(pǐn)，最终无法(fǎ)偿付(fù)债务，迎来了(le)暴雷结局。

　　2020年(nián)9月，《证券(quàn)时(shí)报》报道，指出雪松信托200亿供应(yīng)链金融产(chǎn)品底(dǐ)层资产(chǎn)虚无，公司(sī)涉嫌自融。

　　2022年2月(yuè)，雪松控股通过旗(qí)下销售(shòu)团队、线上(shàng)APP等渠道，向(xiàng)超过8000名投资(zī)人发(布洛芬一天最多吃几次，布洛芬一天最大剂量是多少fā)行(xíng)超(chāo)过(guò)350余只理财产品，总规(guī)模超过200亿元。相关理财(cái)产品的底(dǐ)层资产涉嫌(xián)虚假(jiǎ)“空转”，并存在“自融”嫌疑(yí)。而相(xiāng)关资(zī)金募集方(fāng)、名义(yì)融资人，大多(duō)人去楼空(kōng)，投资者追讨(tǎo)无门。

　　最近(jìn)，雪松控股集(jí)团旗下的雪松信(xìn)托同样引起监管部门的关注(zhù)，目前(qián)公安经侦专(zhuān)案(àn)组与银保监工(gōng)作(zuò)组正(zhèng)同步进(jìn)行(xíng)调查。据(jù)了解(jiě)，江西省公安厅经侦(zhēn)总队已(yǐ)于2022年底成立(lì)专案(àn)组(zǔ)调查雪(xuě)松信托(tuō)。与此同时，江西省银保(bǎo)监局也成立了工作组(zǔ)调查(chá)雪松信托。

　　知情人士(shì)透露(lù)，公安经侦专案(àn)组与银保监(jiān)工作(zuò)组均(jūn)在(zài)调查雪松(sōng)控股进(jìn)驻之(zhī)后信托公司的(de)违法违规及潜在(zài)风险情况(kuàng)。

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