金融(róng)界5月(yuè)7日消息 雪松系正式(shì)暴雷！

　　7日下午，“广州黄埔公安”微信公众号消(xiāo)息，广州市(shì)公安局黄埔区(qū)分局依法对雪松控(kòng)股集(jí)团有限公司下(xià)属的广东圆方投资有限公司等涉(shè)嫌(xián)非(fēi)法(fǎ)吸收公众存款立案查处(chù)。

　　根(gēn)据通告，公安(ān)机关已对主要犯罪嫌疑人张(z一面亲上边一面膜下边的，一面亲上边一面膜下边打扑克hāng)某等(děng)人(rén)采取刑事强(qiáng)制措施(shī)；已(yǐ)依(yī)法提取相关涉案(àn)数据(jù)，并已委(wěi)托专业机(jī)构进行独立鉴(jiàn)定和司法(fǎ)审计(jì)；已(yǐ)对涉案相关(guān)资(zī)产予(yǔ)以查(chá)封(fēng)、扣(kòu)押、冻结。公安机关敦促涉案公司相关责任(rèn)人员主动(dòng)配合(hé)调(diào)查，积(jī)极退缴违法(fǎ)所得。对于主动投案、退赃退赔、认罪(zuì)悔(huǐ)罪的(de)，可(kě)以依(yī)法从轻处罚。

　　值得注意的是，通告中信(xìn)息有限，主要(yào)犯罪嫌疑人张某是不是(shì)雪(xuě)松系实控人张劲尚不得而(ér)知。

　　日前(qián)雪松控股有多位核(hé)心高管被控制(zhì)

　　日(rì)前雪松控股被(bèi)爆有多位核心高管被控制，其中之一是曾任雪松(sōng)控股副(fù)总裁的(de)林伟龙。

　　据第(dì)一财(cái)经报(bào)道，继稍早前爆出雪松(sōng)控(kòng)股(gǔ)集团有限公司高(gāo)管、齐翔腾达董事陈晖(huī)失联后，雪(xuě)松控股还有(yǒu)多名原(yuán)高管、现高管与陈晖一同于半年(nián)前被控制，其中包(bāo)括原雪松控股(gǔ)副总裁、雪松控股二号人物林(lín)伟(wěi)龙，以及曾在集团内(nèi)主管资金(jīn)的头号人物谢少(shǎo)彬(bīn)。

　　谢、林二(èr)人所(suǒ)涉案情，一是涉众集资，二(èr)是过手资金(jīn)拿回扣。另外，林伟(wěi)龙还可(kě)能涉及集中交易雪松控(kòng)股旗(qí)下(xià)两家上(shàng)市(shì)公司(sī)――*ST雪(xuě)发和齐翔(xiáng)腾达股票(piào)，知情(qíng)人士(shì)向记者透露，林伟龙可能(néng)涉及到使用(yòng)场外高杠杆配资，交(jiāo)易(yì)失败(bài)，导致雪松的资金受(shòu)到(dào)严重亏(kuī)损。

　　4月13日，齐翔(xiáng)腾达(dá)发布公告称(chēng)，公(gōng)司董事陈晖失联。近(jìn)日，公(gōng)司工作人员多次通(tōng)过电(diàn)话(huà)、微信等(děng)方式与(yǔ)公司(sī)董事陈晖联系，均无法与其本人(rén)取得联系(xì)。公司(sī)已(yǐ)向陈(chén)晖的(de)工作单位联(lián)系询问其现(xiàn)状，截(jié)至目前，公司尚未收到陈晖(huī)工作单位的回(huí)复，无法确定(dìng)陈(chén)晖(huī)失联的(de)具体原因。截至本公(gōng)告披露(lù)日，公司董事会仍有8名董事正常(cháng)履(lǚ)职。董事陈晖失联不会(huì)导致(zhì)公司(sī)董(dǒng)事(shì)会成员低于法定最(zuì)低人数，不会(huì)对公(gōng)司(sī)董事会的运作和公司(sī)的正常经营(yíng)产(chǎn)生影响，公司的经营管理一(yī)切正常。

　　“中(zhōng)国嘉能可” 迎来了(le)暴雷结局(jú)

　　“雪松系(xì)”创始人为张劲(jìn)，其(qí)于1997年在广州(zhōu)创立雪(xuě)松控股，随着公司发展壮大，巅峰(fēng)时期的(de)雪松(sōng)控(kòng)股旗下有(yǒu)着上市公司雪松发(fā)展、齐(qí)翔(xiáng)腾达(dá)等企业(yè)。梦(mèng)想成一面亲上边一面膜下边的，一面亲上边一面膜下边打扑克(chéng)为“中国嘉能可”的雪(xuě)松(sōng)系起家于贸(mào)易(yì)融(róng)资，在企(qǐ)业(yè)规模的扩大之后，却因(yīn)贸(mào)然(rán)大举介入金融(róng)行业，举债加杠杆，发理财产品(pǐn)，最终无法偿(cháng)付债务，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券(quàn)时报(bào)》报道，指出雪松(sōng)信托200亿供应链(liàn)金融产品(pǐn)底层资产虚(xū)无(wú)，公司(sī)涉(shè)嫌自融。

　　2022年2月，雪松(sōng)控(kòng)股通过旗下销售团队(duì)、线上APP等渠(qú)道，向超过8000名投(tóu)资人发行超过350余只理(lǐ)财产品，总规模超(chāo)过200亿元。相关理财产品的底层资产(chǎn)涉(shè)嫌(xián)虚(xū)假“空转(zhuǎn)”，并存在“自融(róng)”嫌疑。而相(xiāng)关(guān)资(zī)金募(mù)集(jí)方、名义融资人，大多人去楼空，投资者追讨无门。

　　最近，雪松(sōng)控股集团旗(qí)下(xià)的雪松信(xìn)托同样引起(qǐ)监管部门的关注(zhù)，目前公安经侦专案组与(yǔ)银(yín)保监(jiān)工(gōng)作组正同步进行调查。据了解，江西(xī)省(shěng)公安厅经侦总队已于2022年底成立专案(àn)组调查雪松(sōng)信托。与此(cǐ)同时(shí)，江(jiāng)西省(shěng)银保监局也(yě)成立了工作组调查雪(xuě)松信(xìn)托。

　　知情人士(shì)透露，公(gōng)安经(jīng)侦专案组(zǔ)与银保(bǎo)监工作组均在调查雪松控股进驻之后信托公司的违(wéi)法违规及潜(qián)在风(fēng)险情况(kuàng)。

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