金融界5月7日(rì)消息 雪松系(xì)正(zhèng)式暴雷！

　　7日下(xià)午(wǔ)，“广州黄埔公安”微(wēi)信公(gōng)众号消息，广州市公安局黄埔(pǔ)区分局依(yī)法对(duì)雪松控股集(jí)团有限(xiàn)公司下属(shǔ)的广东(dōng)圆方投(tóu)资有限公司(sī)等涉嫌非法(fǎ)吸(xī)收公众存款立案查处。

　　根据通告，公(gōng)安机关已对(duì)主要犯罪嫌(xián)疑人张某(mǒu)等(děng)人采取刑事强制措施；已依法提(tí)取相关涉案数据，并已委托专业机构进行独立(lì)鉴定和司(sī)法(fǎ)审计(jì)；已对(duì)涉案相(xiāng)关资产予以(yǐ)查封、扣押(yā)、冻结。公安机关敦(dūn)促涉案公司相(xiāng)关责任(rèn)人员主动配合调查，积极退缴违法所得(dé)。对于主动投案、退(tuì)赃退赔、认罪悔(huǐ)罪的(de)，可(kě)以依法从轻处罚。

　　值得注(zhù)意的(de)是，通告中信(xìn)息有限，主(zhǔ)要犯(fàn)罪嫌疑人张某是不是雪松系(xì)实控人(rén)张劲尚不得而(ér)知。

　　日(rì)前雪松(sōng)控股有多位核心高管被控制(zhì)

　　日前雪松控股被(bèi)爆有多位核心高管(guǎn)被控制(zhì)，其中之(zhī)一是(shì)曾任雪松控(kòng)股副总裁的林伟龙(lóng)。

　　据第一财经报道，继稍早前(qián)爆(bào)出雪松控股集团有(yǒu)限公(gōng)司(sī)高(gāo)管、齐翔腾达董事(shì)陈(chén)晖(huī)失联后，雪松控股还有多名原高管、现高管与(yǔ)陈晖一同(tóng)于半年前(qián)被控制(zhì)，其中包括原雪松控(kòng)股副总裁、雪松控股二号人(rén)物林伟龙，以及曾在集团内主管资金的头号(hào)人物(wù)谢少彬。

　　谢、林二人所涉案(àn)情，一是涉众集资(zī)，二是过手资金(jīn)拿回扣。另外，林(lín)伟(wěi)龙还可能涉及集中交易雪松控股旗下两家上(shàng)市公(gōng)司――*ST雪(xuě)发和齐翔(xiáng)腾达(dá)股票，知(zhī)情人(rén)士向(xiàng)记(jì)者透露，林伟龙(lóng)可能(néng)涉及到使用场外(wài)高杠(gāng)杆(gān)配资，交易失败，导致雪松(sōng)的资(zī)金受(shòu)到严重亏损。

　　4月13日(rì)，齐翔腾达发布公告称，公司董事陈(chén)晖失联感谢你特别邀请来见证你的爱情是什么歌，感谢你特别邀请来见证你的爱情是什么歌曲。近(jìn)日(rì)，公司工作人员多次通(tōng)过电(diàn)话、微信等方式与(yǔ)公司董事陈(chén)晖联系，均无法与其本人取(qǔ)得联系。公司(sī)已向陈(chén)晖的工作单(dān)位联系询问其现状，截至目前(qián)，公(gōng)司(sī)尚未(wèi)收(shōu)到陈(chén)晖(huī)工(gōng)作(zuò)单位的回复，无法确定陈晖失(shī)联的具体原因。截至(zhì)本公(gōng)告披露日，公司(sī)董(dǒng)事会(huì)仍有(yǒu)8名董事正常履职。董(dǒng)事陈晖失(shī)联不(bù)会导致(zhì)公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司(sī)董(dǒng)事会的运作和公司的(de)正常经营产(chǎn)生(shēng)影响(xiǎng)，公司(sī)的经营管(guǎn)理一切正常。

　　“中国(guó)嘉能可” 迎来(lái)了(le)暴雷结局

　　“雪(xuě)松(sōng)系”创(chuàng)始人为张劲感谢你特别邀请来见证你的爱情是什么歌，感谢你特别邀请来见证你的爱情是什么歌曲，其于1997年在广州创(chuàng)立雪松控股，随着(zhe)公司发展壮(zhuàng)大，巅峰时期(qī)的雪松控(kòng)股旗下有着上市公司雪松发展、齐翔腾(téng)达等企业。梦想成(chéng)为“中国嘉能可”的(de)雪松系(xì)起家于(yú)贸易融(róng)资(zī)，在(zài)企业(yè)规(guī)模的扩大之后(hòu)，却因贸然大举(jǔ)介入金(jīn)融行(xíng)业，举债加杠杆，发理财产品，最终(zhōng)无法偿付债务，迎(yíng)来了暴(bào)雷(léi)结局。

　　2020年9月(yuè)，《证券时报(bào)》报道(dào)，指出雪松信(xìn)托200亿(yì)供应链(liàn)金融产品底层(céng)资产虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松控(kòng)股通(tōng)过旗(qí)下销售团(tuán)队、线(xiàn)上APP等(děng)渠道(dào)，向(xiàng)超过8000名投资人发行超过350余只(zhǐ)理(lǐ)财产品，总规模超过200亿元。相关理财产品的底层(céng)资产涉(shè)嫌虚假“空转(zhuǎn)”，并存在“自融(róng)”嫌疑。而(ér)相(xiāng)关资金募(mù)集方、名义融资人，大多人(rén)去(qù)楼(lóu)空，投资(zī)者(zhě)追讨无门。

　　最近，雪(xuě)松控股(gǔ)集团(tuán)旗下的雪(xuě)松信托同样引起(qǐ)监管(guǎn)部门的(de)关注，目前(qián)公安经侦专案组与银保监(jiān)工作组(zǔ)正同步进行(xíng)调查。据了解，江西省(shěng)公安厅经侦总队已于2022年底成立(lì)专(zhuān)案组(zǔ)调查雪松信托。与此(cǐ)同时，江西(xī)省银(yín)保(bǎo)监(jiān)局也成(chéng)立了工作(zuò)组调查雪松信(xìn)托。

　　知情人士透露，公安(ān)经侦专案组(zǔ)与银保监工作组(zǔ)均在调查(chá)雪松控股进驻之后(hòu)信托公司的违(wéi)法违(wéi)规及潜在(zài)风险情(qíng)况。

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