金融(róng)界5月7日消(xiāo)息 雪松系正式暴雷！

　　7日下午，“广(guǎng)州黄埔公安”微(wēi)信(xìn)公众(zhòng)号消息，广州市公安局黄埔区分局依法对雪松控股集团有(yǒu)限公司(sī)下属的广东圆方(fāng)投资有限(xiàn)公司等涉嫌非法吸收公众(zhòng)存(cún)款立案查(chá)处。

　　根据通(tōng)告，公(gōng)安机关(guān)已对主要犯罪嫌疑(yí)人张某等(děng)人采(cǎi)取刑事(shì)强制措施(shī)；已(yǐ)依法(fǎ)提取相关涉案数据，并已(yǐ)委托(tuō)专业机(jī)构(gòu)进行独(dú)立鉴(jiàn)定和(hé)司法审计(jì)；已对涉案相关资产予以查封、扣押、冻结。公安(ān)机关敦(dūn)促涉案公司相关(guān)责(zé)任人员主动(dòng)配合(hé)调(diào)查，积极退缴违法所得。对于(yú)主动投案、退赃退(tuì)赔(péi)、认罪(zuì)悔罪的，可以依法从轻处罚。

　　值(zhí)得注意的(de)是(shì)，通告中信(xìn)息有(yǒu)限，主要犯罪(zuì)嫌疑人张(zhāng)某是(shì)不(bù)是(shì)雪松系实控人张劲尚(shàng)不得(dé)而知(zhī)。

　　日前(qián)雪松控股有多位核心高管被控制(zhì)

　　日前雪松(sōng)控股被爆有多位核心高管被控制，其中之一(yī)是曾(céng)任雪松控股副总(zǒng)裁的林伟龙。

　　据第一财经报道，继稍早(zǎo)前爆出雪松控股集团有(yǒu)限公司高(gāo)管、齐翔腾达董事陈(chén)晖失联后(hòu)，雪松(sōng)控(形容雨水声音的词语有哪些，形容雨水声音的词语四个字kòng)股还有多名原高(gāo)管、现高管与陈晖一同于半年前被(bèi)控制，其中包括(kuò)原雪松控股副总裁(cái)、雪松控(kòng)股二(èr)号人物林伟龙，以及曾在(zài)集团内主管资金的头号人物谢少彬(bīn)。

　　谢、林二(èr)人所涉案(àn)情，一是涉众集资(zī)，二是过手资金拿回(huí)扣(kòu)。另(lìng)外，林伟龙还(hái)可(kě)能涉及(jí)集中交易雪(xuě)松控股旗下两家上市公(gōng)司――*ST雪发和齐翔腾达股(gǔ)票，知情(qíng)人(rén)士向记者透露，林伟龙可能涉及到(dào)使用场外(wài)高杠杆(gān)配资，交易(yì)失(shī)败，导致雪(xuě)松的资金受到严重亏损。

　　4月13日，齐翔(xiáng)腾(téng)达发布公(gōng)告称(chēng)，公(gōng)司董事陈晖失(shī)联(lián)。近日，公司工作人(rén)员多次(cì)通过电话、微(wēi)信等(děng)方式与公司董(dǒng)事陈晖联(lián)系，均(jūn)无法与其本人(rén)取得(dé)联系。公司已向陈晖(huī)的工作(zuò)单位联(lián)系询问其现状，截(jié)至目(mù)前，公(gōng)司尚未收到陈晖工作单位的回(huí)复(fù)，无法确(què)定陈晖失联的具体原(yuán)因(yīn)。截至本(běn)公告披(pī)露(lù)日，公司董事会仍(réng)有8名(míng)董事正常履职。董事陈晖失联不(bù)会导致公司董事(shì)会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会的运(yùn)作和公(gōng)司(sī)的(de)正常经营产(chǎn)生(shēng)影响，公司(sī)的(de)经营管理一切正常。

　　“中国嘉能(néng)可” 迎(yíng)来(lái)了暴雷结局

　　“雪松系”创(chuàng)始(shǐ)人(形容雨水声音的词语有哪些，形容雨水声音的词语四个字rén)为张劲，其于(yú)1997年在广州(zhōu)创立(lì)雪松(sōng)控股(gǔ)，随着公司发展壮大，巅峰时期的(de)雪松控股(gǔ)旗下有着上市(shì)公司雪松发展、齐翔腾达等企业。梦想成为“中(zhōng)国(guó)嘉能(néng)可”的雪松(sōng)系起家于贸易(yì)融资，在企业规模的(de)扩大之后，却因贸(mào)然大举介入金融行业(yè)，举债加(jiā)杠(gāng)杆，发(fā)理财产品，最终无法偿付(fù)债务，迎(yíng)来了暴雷结局。

　　2020年(nián)9月，《证券时报》报(bào)道，指出雪松(sōng)信托200亿供应链金融产品底层资产虚无，公司涉嫌自融(róng)。

　　2022年2月，雪松控(kòng)股通过旗下销售团队、线(xiàn)上(shàng)APP等渠道，向(xiàng)超过(guò)8000名(míng)投(tóu)资人发行(xíng)超过350余只理财产品(pǐn)，总规模(mó)超过(guò)200亿元(yuán)。相关(guān)理财产品的底层(céng)资产涉嫌虚(xū)假“空转”，并存在“自融”嫌疑。而相关(guān)资金募集(jí)方、名义融资人，大多人去(qù)楼空(kōng)，投资者追讨无门。

　　最近，雪松控股集团旗下的(de)雪松信托同样引起监管部门(mén)的关注(zhù)，目前公安经侦专案组与银保(bǎo)监工作组正(zhèng)同步(bù)进行(xíng)调查。据了解，江西省公安厅经侦(zhēn)总队已于(yú)2022年底成立专案组调查雪松信托。与此同(tóng)时，江(jiāng)西(xī)省银保监局也成立了工作组调(diào)查(chá)雪松信托。

　　知情人士透露(lù)，公安经侦专案组与银保监工作(zuò)组均在调查雪松控股进驻之后信托公司的违(wéi)法(fǎ)违规(guī)及潜在风险情况。

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